Agenția federală de aplicare a legii din Australia a evidențiat utilizarea criminală a criptomonedei ca o „amenințare emergentă” în țară, dar spune că este o provocare continuă să țineți pasul cu criminalii.

Un purtător de cuvânt al Poliției Federale Australiane (AFP) a declarat pentru Cointelegraph că a existat o „creștere a numărului de criminali care folosesc criptomonede pentru a facilita afacerile ilicite și pentru a încerca să ascundă proprietatea asupra activelor”, menționând:

„Utilizarea criminală a criptomonedei este o amenințare emergentă pentru forțele de ordine.”

Cu toate acestea, ei au recunoscut că cea mai mare provocare pentru organele de aplicare a legii este să-și „evolueze continuu” „instrumentele, tehnicile și cadrele juridice” pentru a ține pasul cu criminalii, în special pe măsură ce adoptarea în masă a criptomonedelor crește.

Luna trecută, AFP a înființat o nouă unitate de criptomonede axată pe monitorizarea tranzacțiilor legate de criptomonede.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt a spus că, în ciuda înființării anterioare a unităților concentrate pe cripto, „infractorii continuă să găsească oportunități de a evita aplicarea legii și de a exploata publicul”.

Focalizare greșită?

Un anchetator privat australian crede că AFP nu se concentrează încă pe crima criptografică „prolifică și profitabilă”: frauda de investiții online.

CEO-ul IFW Global, Ken Gamble, a declarat pentru Cointelegraph că cea mai mare parte din atenția AFP s-a concentrat recent pe spălarea de bani cripto legată de traficul de droguri, intruziunea cibernetică, ransomware, compromisul prin e-mail și piraterie, dar nu și pe „frauda de investiții online pe scară largă”.

Datele Scamwatch din ianuarie și iulie a acestui an au constatat că australienii au pierdut 242,5 milioane USD (152,6 milioane USD) din cauza escrocilor în 2022, majoritatea fondurilor pierdute din cauza înșelătoriilor de investiții, inclusiv înșelătorii de hărțuire romantică, schemele clasice Ponzi și escrocherii cu criptomonede.

Cifra este deja cu 36% mai mare decât cea a anului 2021.

Cercetătorul consideră, de asemenea, că unele departamente de aplicare a legii nu sunt încă pe deplin echipate pentru a gestiona cazurile de criminalitate cripto, adăugând că „agențiile de aplicare a legii au nevoie de o mai bună pregătire și educație cu privire la modul în care funcționează criptomonedele”.

Un raport al firmei de analiză Chainalysis din iulie a constatat că 74% dintre agențiile publice s-au simțit insuficient echipate pentru a investiga crimele legate de cripto, respondenții indicând că multe agenții nu au folosit instrumente specializate de analiză blockchain.

„Există o lipsă de instrumente de urmărire a criptomonedelor profesioniști, certificați, care să se implice rapid în industria criminală”, a spus Gamble.

Legate de: Ridicați mâna! Interpol intră în metavers

Acest lucru s-ar putea schimba în curând, diverse autorități internaționale și naționale anunțând înființarea de unități axate pe cripto-crima în acest an.

Între timp, Interpol (International Criminal Police Organization) a înființat recent un grup operativ în Singapore pentru a ajuta guvernul să combată crimele care implică active virtuale.

Secretarul Interpol, Jürgen Stock, a mărturisit la adunarea generală a Interpolului din India despre necesitatea unei mai multe instruiri în domeniul criptografiei pentru forțele de ordine, declarând că criptomoneda „reprezintă o provocare”, deoarece agențiile „nu sunt instruite și echipate corespunzător încă de la început.