Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a adăugat peste 40 de adrese de criptomonede presupuse legate de controversatul mixer Tornado Cash pe lista Oficiului pentru Controlul Activelor Străine sau OFAC, Specially Designated Nationals.

Într-un anunț de luni, OFAC a făcut-o într-adevăr interzis Rezidenții din SUA au folosit Tornado Cash și au plasat adrese de 44 USD Coin (USDC) și Ether (ETH) conectate la mixer pe lista lor de cetățeni special desemnați. Departamentul pretins că indivizii și grupurile au folosit mixerul pentru a spăla peste 7 miliarde de dolari în cripto, din 2019, inclusiv cele 455 de milioane de dolari furate de Lazarus Group, afiliat Coreei de Nord. Protocolul a fost, de asemenea, în centrul unor hack-uri și exploatări recente în finanțele descentralizate, inclusiv un atac Wormhole de 375 de milioane de dolari în februarie și un hack de 100 de milioane de dolari Horizon Bridge în iunie.

„În ciuda asigurărilor publice contrare, Tornado Cash a eșuat în mod repetat în a impune controale eficiente menite să-l împiedice să spăleze fonduri pentru actori cibernetici rău intenționați în mod regulat și fără măsuri de bază pentru a-și aborda riscurile”, a declarat subsecretarul pentru Trezorerie, Brian Nelson. Terorism și informații financiare. „Trezoreria va continua să urmeze acțiuni agresive împotriva mixerilor care spăla monedele virtuale pentru criminali și cei care îi ajută”.

Departamentul de Trezorerie a luat măsuri similare împotriva mixerului de criptomonede Blender.io în mai. Potrivit OFAC, mixerul ar fi procesat 20,5 milioane de dolari din cei aproximativ 620 de milioane de dolari furați din jocul Ronin Bridge de la Axie Infinity, aproximativ 173.600 ETH și 25,5 milioane USDC. Sub sancțiunile OFAC, companiile și persoanele fizice au activele blocate și „americanilor li se interzice, în general, să aibă de-a face cu ele”.

Legate de: Departamentul Trezoreriei SUA sancționează 3 adrese de Ethereum despre care se presupune că ar fi legate de Coreea de Nord

Tornado Cash a anunțat în iulie că și-a deschis interfața cu utilizatorul, ca parte a obiectivelor sale de descentralizare și transparență deplină. Site-ul web al mixerului includea un instrument de conformitate care permitea utilizatorilor să arate originea oricărei tranzacții.