Tether, compania din spatele monedei stabile Tether (USDT), lider de piață, a abordat preocupările cu privire la deciziile sale de tranzacționare.

Potrivit documentelor publicate de Procurorul General din New York (NYAG), Tether a dezactivat aproximativ 29 de conturi aparținând unor jucători de criptomonede proeminenți în 2021. Se pare că majoritatea persoanelor de pe listă au avut conturile închise din diferite motive.

Deși motivele închiderii contului nu au fost dezvăluite, Tether răspuns indicând că nu este dispus să comenteze relațiile individuale. Cu toate acestea, compania a clarificat că toate persoanele au fost supuse unor verificări riguroase de conformitate în timpul integrării, precum și unei monitorizări continue, conform politicilor de conformitate Tether.

Printre conturile dezactivate s-au numărat MoonPay, BlockFi, CMS Holdings și Galois Capital.

Deși ancheta NYAG s-a încheiat în februarie 2021, a ieșit la iveală că anumite documente din anchetă se extind până în iunie a aceluiași an. Codurile de utilizator din aceste documente au fost deja redactate.

NYAG a adunat aceste documente în timp ce investiga Tether și compania soră Bitfinex pentru deturnarea de fonduri de 850 de milioane de dolari. În acest timp, iFinex, compania-mamă a ambelor entități, a solicitat o prelungire de 30 de zile pentru a produce documente financiare critice înainte de data scadentă programată anterior.

Legate de: Emitentul USDT Tether răspunde la rapoartele de expunere la valori mobiliare din China

În cele din urmă, părțile implicate au ajuns la un acord prin care Tether a fost de acord să plătească o amendă de 18,5 milioane de dolari și să înceteze activitățile de tranzacționare în New York. NYAG a fost solicitat ulterior de către mass-media și Coinbase să elibereze public raportul trimestrial inițial al lui Tether, în conformitate cu Legea privind libertatea de informare. Cu toate acestea, Tether s-a opus acestei solicitări, invocând necesitatea de a proteja informațiile confidențiale ale clienților săi de potențiala exploatare de către persoane rău intenționate.

În ciuda obiecției lui Tether, NYAG a permis accesul presei la documente, dezvăluind dezactivarea a numeroase conturi de companie.

Revistă: Monede instabile: decuplări, alergări bancare și alte riscuri se profilează