Binance a răspuns la o scrisoare a senatorilor Statelor Unite de la începutul lunii martie prin care se solicita informații despre operațiunile de schimb de criptomonede din țară, inclusiv bilanțul său.

In conformitate la un raport din 18 martie, răspunsul Binance nu a inclus datele financiare solicitate. Bloomberg a aflat de la o sursă anonimă că, în ciuda faptului că a fost omis din scrisoare, bursa a transmis informațiile autorităților de reglementare din SUA.

În documentul de 14 pagini, directorul strategic al Binance, Patrick Hillman, analizează istoricul conformității bursei, recunoscând greșelile din trecut și afirmând că firma a dezvoltat politici solide de Know Your Customer și de combatere a spălării banilor în ultimii ani. Cu toate acestea, răspunsul nu a abordat preocupările senatorului cu privire la lipsa de transparență a lui Binance.

Hillman a notat în scrisoare:

„Binance folosește atât instrumente interne, cât și instrumente de la furnizori terți consacrați pentru a scana tranzacțiile și profilurile utilizatorilor în timp real. […] Între august 2021 și noiembrie 2022, Binance a oprit peste 54.000 de tranzacții ca urmare a alertelor de monitorizare a tranzacțiilor.”

Pe 2 martie, trei senatori americani conduși de Elizabeth Warren au trimis o scrisoare către CEO-ul Binance, Changpeng „CZ” Zhao și CEO-ul Binance.US, Brian Shroder, exprimând îngrijorarea cu privire la activitățile Binance și solicitând bilanțurile companiilor.

Potrivit senatorilor, există dovezi că Binance și brațul său american au încercat să se sustragă autorităților de reglementare din SUA, să evite sancțiunile și să faciliteze spălarea a cel puțin 10 miliarde de dolari. „Puțile informații despre finanțele Binance care sunt disponibile publicului sugerează că schimbul este un focar de activități financiare ilegale”, au scris senatorii în scrisoare.

Binance a declarat anterior că cele două companii sunt entități separate cu management și operațiuni independente.

Printre solicitările senatorului s-au numărat „toate bilanţurile filialelor Binance şi Binance din 2017 până în prezent”, precum şi politicile de combatere a spălării banilor şi similare, precum şi documente referitoare la relaţia dintre Binance şi Binance.US.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a lansat o investigație asupra Binance.US în februarie cu privire la societățile comerciale care se presupune că ar fi conectate cu CEO-ul Binance, Changpeng Zhao. Un raport de investigație a sugerat că Binance a fost în spatele unui transfer de aproximativ 400 de milioane de dolari în fonduri dintr-un cont Binance.US către o companie comercială condusă de CEO-ul Changpeng Zhao.