După ce schimbul major de criptomonede FTX s-a prăbușit în noiembrie 2022, fostul CEO Sam „SBF” Bankman-Fried a fost arestat de autoritățile din Bahama pe 12 decembrie. Doar o zi mai târziu, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite și Commodity Futures Trading Commission au depus acuzații. împotriva lui pentru că ar fi fraudat investitori și încălcat legile privind valorile mobiliare.

Pe 22 decembrie, Bankman-Fried a fost eliberată de o garanție de 250 de milioane de dolari plătită de părinții ei contra capitalului propriu din casa ei. Ordinul de cauțiune a adăugat că va necesita „supraveghere strictă înainte de judecată”, inclusiv tratament și evaluarea sănătății mintale. Fostul CEO se confruntă cu opt acuzații penale în Statele Unite, care ar putea duce la 115 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Bankman-Fried a fost în arest la domiciliu la casa părinților ei din California din 22 decembrie, dar s-a întors la New York pentru audierea ei de pledoarie. Ulterior, într-o ședință de judecată din 3 ianuarie, el a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile penale legate de prăbușirea schimbului de criptomonede. Acuzațiile au inclus fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și încălcări ale legilor privind finanțarea campaniei.

Pe lângă Bankman-Fried, Caroline Ellison, fostul CEO al companiei soră falimentare a FTX, Alameda Research, și fostul co-fondator FTX, Gary Wang, au fost acuzați de fraudă. SEC a susținut că Ellison a manipulat prețul jetonului FTX (FTT), care este descris ca un jeton de criptosecuritate în document. Manipularea respectivă a fost efectuată prin „cumpărarea de cantități mari de pe piața liberă pentru a-și susține prețul”, care a intrat în vigoare în perioada 2019-2022.

Atât Ellison, cât și Wang au pledat ulterior vinovați de acuzațiile de fraudă și au cooperat la ancheta Departamentului de Justiție asupra lui Bankman-Fried. Ellison a acceptat, de asemenea, un acord de recunoaștere a vinovăției în temeiul căruia va fi urmărită penal doar pentru încălcări penale ale impozitelor.

Recent: Navigarea prin lumea criptomonedelor: sfaturi pentru a evita escrocherii

Doug Brooks, consilier principal la XinFin, a declarat pentru Cointelegraph că Ellison a furnizat deja dovezi procurorilor, indicând aparent că va fi un martor puternic în cazul împotriva lui Bankman-Fried. Brooks a adăugat:

„Este o strategie obișnuită pentru procurorii americani din cauzele importante să construiască cazul de jos în sus. Aceasta include prinderea de pești mai mici și oferirea de oferte acolo unde este necesar, pentru a face cel mai puternic caz posibil împotriva țintei principale. Având în vedere că Ellison a pledat deja vinovată și s-a oferit să coopereze după ce a spus că îi pare „foarte rău”, nu va fi o surpriză dacă va pleca relativ nevătămată cu o pedeapsă mai mică pentru acuzații mai mici, chiar mai probabil dacă dovezile pe care le oferă împotriva SBF. este atât de exploziv pe cât ne așteptam.

Odată cu implicarea autorităților americane și arestarea lui Bankman-Fried, mulți utilizatori și investitori FTX au sperat că vor exista acțiuni concrete și un plan pentru a-și recupera o parte din fonduri. Cu toate acestea, întorsătura evenimentelor din jurul cauțiunii lui Bankman-Fried, pledoaria lui de nevinovat și acordul de pledoarie al lui Ellison a pus îndoieli în mintea multora. Cu toate acestea, Richard Mico, director juridic la furnizorul de servicii de infrastructură cripto Banxa, a declarat pentru Cointelegraph că procurorii iau treaba cu Bankman-Fried foarte în serios:

„Suma cauțiunii pe care a trebuit să o plătească, 250 de milioane de dolari, ar indica doar gradul de seriozitate pe care procurorii îl iau în acest caz. În plus, autoritățile de reglementare nu îl protejează pe Sam de posibile consecințe. În ciuda faptului că SBF s-a familiarizat cu autoritățile de reglementare înainte de căderea sa din grație, atât CFTC, cât și SEC au intentat procese civile împotriva acesteia.”

Mico a remarcat că există un număr mare de dovezi că SBF a gestionat greșit fondurile clienților și, deși „este descurajant să vezi acum SBF pe cauțiune, cred cu tărie că comunitatea cripto va vedea în sfârșit dreptate”.

Comunitatea criptografică derută de mișcarea fondurilor

Incertitudinea investitorilor a crescut atunci când portofelele legate de Alameda au început să canalizeze milioane de dolari la doar câteva zile după ce Bankman-Fried a fost eliberat pe cauțiune. Un total de 1,7 milioane de dolari a fost mutat, dar mai mult modul în care au fost făcute aceste tranzacții a atras atenția multora. Fondurile au fost direcționate folosind schimburi descentralizate și servicii de mixare pentru a ascunde originea tranzacțiilor.

Se pare că o parte din aceste fonduri revine lui Bankman-Fried însuși. Se presupune că a încasat criptomonede în valoare de 684.000 de dolari la o bursă din Seychelles în timp ce era în arest la domiciliu, potrivit cercetărilor efectuate de educatorul financiar descentralizat BowTiedIguana.

Pe 28 decembrie, conform analizei BowTiedIguana, adresa publică Ethereum a lui Bankman-Fried a trimis tot Etherul (ETH) rămas la o adresă nou creată. BowTiedIguana a susținut că SBF a fost de acord să preia conducerea, deținută inițial de creatorul SushiSwap, Chef Nomi, în august 2020.

În câteva ore, noua adresă a primit transferuri în valoare totală de 367.000 USD de la 32 de adrese identificate drept portofele Alameda Research, cu încă 322.000 USD provenind de la alte portofele. Toate fondurile au fost trimise către un schimb de criptomonede din Seychelles și către podul criptografic RenBridge.

Richard Gardner, CEO al firmei de infrastructură fintech Modulus, a declarat pentru Cointelegraph că evenimentele de după salvarea ar fi trebuit să fie luate în considerare, explicând:

„El este însăși definiția riscului de zbor, iar cauțiunea ar fi trebuit să fie imposibilă. Ar trebui să luați în considerare că, având în vedere donațiile voastre politice, există o serie de oameni importanți a căror soartă este strâns legată de cea a SBF. Cred că există un sentiment copleșitor că publicul vrea dreptate pentru dezastrul FTX. Cu toate acestea, prietenii săi din politică îl pot ajuta foarte bine să-și pună degetul mare în balanță”.

Pe fondul zvonurilor tot mai mari că Bankman-Fried ar fi în spatele mișcării fondurilor, fostul director executiv a scris pe Twitter că nu are nimic de-a face cu asta.

Va crea cazul FTX un precedent pentru ecosistemul cripto?

Bankman-Fried se va confrunta cu un proces de patru săptămâni începând cu 2 octombrie, al cărui rezultat ar putea avea un impact de durată asupra ecosistemului cripto. Un test axat pe unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede ale vremii sale s-ar putea dovedi a fi un moment decisiv, cel puțin pentru entitățile centralizate și pentru furnizorii de servicii.

Unii observatori cred că dorința lui Bankman-Fried de a se ajuta pe sine în loc să prioritizeze obiectivele comunității cripto, combinată cu influența împotriva lui, îl face marioneta perfectă pentru procurori.

Recent: Consecința LBRY: Consecințele procesului de reglementare a criptomonedei în curs

Ari Redbord, șeful afacerilor juridice și guvernamentale la firma de management al riscului pentru activele digitale TRM Labs, a declarat pentru Cointelegraph că FTX reprezintă eșecul instituțiilor centralizate mai degrabă decât criptomonedele, explicând:

„Este important să ne amintim că, în cazul FTX, este vorba despre fraudă corporativă și delapidare corporativă, nu despre cripto. Ce s-a întâmplat cu FTX seamănă mai mult cu Enron, Lehman Brothers sau WorldCom. Frauda aici nu a avut loc pe blockchain, ci în instituții financiare centralizate opace și este important să se separe tehnologia de afacere.”

Vorbind despre impactul potențial al urmăririi penale Bankman-Fried, RA Wilson, CTO la bursa cripto 1GCX, a declarat pentru Cointelegraph că consecințele de la FTX ar afecta probabil doar entitățile centralizate, dar ar declanșa o pantă alunecoasă care ar crea precedente pentru reglementările viitoare:

„În cel mai bun caz, reglementările sunt evitate pe cât posibil în favoarea pieței libere și aplicate doar pentru a proteja cu adevărat investitorii. Anticipez că acest scenariu este probabil să nu fie cazul, de fapt, având în vedere modurile în care autoritățile de reglementare au căutat căi de a câștiga jurisdicție și putere de reglementare asupra acestor tehnologii inovatoare.”