Comerciantul de criptomonede din spatele bursei descentralizate Mango Markets, în valoare de 110 milioane USD, a fost arestat în Puerto Rico și acuzat de manipulare și fraudă a pieței.

Conform unui sigilat anterior plângere depusă la Districtul de Sud din New York, făcută publică pe 27 decembrie, Biroul Federal de Investigații (FBI) l-a acuzat pe Avraham Eisenberg de o acuzație de „fraudă a mărfurilor” și o acuzație de „manipulare a mărfurilor” în legătură cu feat-ul lui Mango Markets.

Exploatarea lui Eisenberg Mango Markets din 11 octombrie a funcționat prin manipularea valorii jetonului nativ al platformei MNGO, umflandu-i artificial prețul în raport cu USD Coin (USDC).

Eisenberg și echipa sa au luat apoi „împrumuturi masive” împotriva garanțiilor lor umflate, epuizând trezoreria Mango de aproximativ 110 milioane de dolari în diferite criptomonede.

O zi mai târziu, pe 12 octombrie, Mango a intrat în negocieri cu Eisenberg pentru returnarea fondurilor.

Pe 15 octombrie, Eisenberg a recunoscut public că a exploatat schimbul de criptomonede, declarând la acea vreme că a fost implicat într-o echipă care „opera o strategie de tranzacționare extrem de profitabilă” și a spus că crede că toate acțiunile sale sunt „acțiuni legale pe piața deschisă”. ” .

În plângerea sa recentă, FBI a declarat că acțiunile lui Eisenberg constituie atât fraudă, cât și manipulare a pieței, deoarece el sa implicat „în mod deliberat și cu bună știință” într-o schemă care implică „manipularea intenționată și artificială” a prețului futures perpetue pe Piețele Mango.

Acest lucru i-a permis în cele din urmă să scurgă criptomonede în valoare de 110 milioane de dolari, majoritatea provenind din depozitele altor investitori Mango Markets.

“Din cauza [Eisenberg’s] retrageri, alți investitori cu depozite în Mango Markets au pierdut multe sau toate aceste depozite”, a explicat agentul special FBI Brandon Racz în plângerea din 23 decembrie.

Racz a spus că Eisenberg ar fi putut ști că și acțiunile sale erau ilegale, deoarece a doua zi după exploatarea Mango Markets, Eisenberg a zburat din Statele Unite în Israel.

„Pe baza momentului zborului, călătoria pare să fi fost un efort de a evita arestarea de către forțele de ordine imediat după schema de manipulare a pieței”, a spus el.

Eisenberg a fost arestat pe 26 decembrie în Puerto Rico, potrivit a prezentare al Procurorului Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York.

Legate de: Cât de scăzută lichiditate a determinat Mango Markets să piardă peste 116 milioane USD

În noiembrie, Eisenberg și-a încercat din nou norocul, de data aceasta pe protocolul Aave Decentralized Finance (DeFi), împrumutând 40 de milioane de jetoane CRV de la Aave și pariând pe o scădere a prețului printr-o serie de vânzări în scurtă sofisticate. .

Cu toate acestea, planul a eșuat în cele din urmă, deoarece prețul a crescut în timpul atacului, ducând la pierderi din cauza poziției scurte semnificative.