Un judecător federal care supraveghează cazul împotriva fostului director general al FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a respins moțiunile echipei sale juridice care urmăreau să respingă toate acuzațiile penale împotriva lui, cu excepția a trei.

Într-un dosar din 27 iunie la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, judecătorul Lewis Kaplan emis un memoriu de opinie privind moțiunile care ar fi oprit descoperirea și divulgarea anumitor informații legate de dosarul penal SBF. Echipa juridică a lui Bankman-Fried a depus moțiuni pe 8 mai, cerând judecătorului să respingă 10 din cele 13 acuzații penale cu care se confruntă, ceea ce ar fi lăsat doar conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare și conspirație pentru a comite spălarea banilor.

Judecătorul a luat în considerare dacă să respingă 10 acuzații, care au inclus fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă electronică și încălcări ale legilor privind finanțarea campaniei. El a negat în mare măsură temeiul moțiunilor, invocând precedentul de la Curtea de Apel a SUA pentru al doilea circuit.

„Renunțarea acuzațiilor „este un „remediu extraordinar” rezervat doar unor circumstanțe extrem de limitate care implică drepturi fundamentale”, a spus Kaplan. „Al Doilea Circuit a considerat înlăturarea o „sancțiune extremă” care a fost menținută „doar în circumstanțe foarte limitate și extreme” și ar trebui „rezervată pentru cazurile cu adevărat extreme”, „mai ales în cazul în care este implicată o conduită penală gravă””.

Judecătorul a adăugat în concluzia sa:

„Curtea a luat în considerare toate argumentele părților. În măsura în care nu sunt abordate în acest document, argumentele sunt discutabile sau lipsite de fond”.

Bankman-Fried se va confrunta cu cele opt acuzații depuse inițial în decembrie 2022, patru adăugate în februarie 2023 ca parte a unui rechizitoriu înlocuitor și una în martie 2023 legată de fostul director executiv care ar fi mituit un oficial chinez. Cu toate acestea, ultimele cinci acuzații vor fi abordate într-un proces separat, programat să înceapă în martie 2024, datorită adăugării lor după extrădarea SBF din Bahamas. Primul său proces este programat să înceapă în octombrie.

Legate de: Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, se confruntă acum cu două procese penale

Fostul CEO FTX a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile. În decembrie 2022, fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison și co-fondatorul FTX Gary Wang a pledat vinovat de acuzațiile legate de fraudă federală.

Atât Securities and Exchange Commission din SUA, cât și Commodity Futures Trading Commission sunt de așteptat să introducă procese civile împotriva SBF după încheierea proceselor lor penale. Cazul de faliment FTX este, de asemenea, în curs de desfășurare în Districtul Delaware.

Revistă: Puteți avea încredere în schimburile criptografice după prăbușirea FTX?