Cofondatorul Terraform Labs, Shin Hyun-Seong, cunoscut și sub numele de Daniel Shin, ar fi avut prima audiere privind acuzațiile legate de presupusele venituri ilicite din vânzarea Terra (LUNA).

Potrivit unui raport din 10 iulie al News1 Korea, o audiere preliminară pentru Shin și 7 presupuși complici a început într-un tribunal al districtului de sud din Seul, după acuzarea sa în aprilie. Procurorii au spus că au indus în eroare investitorii și au manipulat prețul anumitor jetoane prin intermediul mediatizării și tranzacțiilor începând din 2018, rezultând „câștiguri neloiale” de aproximativ 462,9 miliarde de dolari woni, peste 354 de milioane de dolari la momentul presării.

Shin a vândut LUNA în valoare de aproximativ 118 milioane USD înainte ca prețul jetonului să se prăbușească în mai 2022. Ulterior, el a fondat firma Fintech Chai Corporation, unde ar fi folosit tactici similare pentru a obține profit, utilizarea ilicită a fondurilor investitorilor.

Avocatul lui Shin a negat anterior rapoartele care sugerau că el „a vândut Luna într-un moment înalt și a făcut profit sau a făcut profit prin alte metode ilegale”. Profilul lui Shin pe LinkedIn a arătat că nu a mai fost implicat cu Terra din ianuarie 2020, dar se pare că aceste informații nu ar include nicio investiție cu acțiuni sau jetoane ale companiei.

Legate de: 176 de milioane de dolari din activele lui Do Kwon sunt înghețate: Raport

Do Kwon, unul dintre ceilalți co-fondatori ai Terra, a fost arestat în Muntenegru în martie pentru că ar fi folosit documente de călătorie falsificate. În iunie, autoritățile l-au condamnat la patru luni de închisoare, dar ar putea fi extrădat în Statele Unite sau Coreea de Sud odată ce pedeapsa sa este completă: procurorii sud-coreeni au emis un mandat de arestare pentru Kwon în septembrie 2022 pentru că ar fi încălcat legea națiunii. capital. legile pieței.

Terra s-a prăbușit în mai 2022, primul dintr-o serie de piese de domino care a dus la prăbușirea pieței cripto. Moneda algoritmică stabilă a platformei, USTC, a scăzut de la dolarul american, ceea ce a determinat autoritățile să investigheze presupusa implicare a lui Kwon și Shin în orice tranzacții ilicite înainte și în timpul accidentului.

Revistă: Factura IRS de 38 de miliarde de dolari a lui Alameda, Do Kwon a renunțat la active, frenezia Milady – Asia Express