Cetățenii canadieni sunt sfătuiți să verifice furnizorii de servicii de tranzacționare cu criptomonede, deoarece platformele pot folosi organisme de reglementare „fictive” pentru a le crește credibilitatea.

Conform unei alerte pentru investitori din 20 iunie din partea administratorilor de valori mobiliare din Canada, unele „presupuse” platforme cripto sunt pretinzând să fie aprobat de anumite autorități de reglementare sau organizații de soluționare a litigiilor în „efortul de a părea legitim”.

„Site-urile web par a fi credibile la prima vedere, cu referiri la procesarea plângerilor, soluționarea litigiilor și compensarea investitorilor vătămați”, a spus CSA într-un comunicat.

Un astfel de site chiar a spus că „certificarea sa fictivă îl face o „platformă de tranzacționare online de încredere”,” conform CSA, adăugând:

„Dar la o inspecție mai atentă, limbajul site-urilor web poate fi ciudat și nelustruit, cu greșeli de ortografie, gramaticală sau de sintaxă, un „steagul roșu” comun pentru entitățile ilegitime.”

Unele organisme și organizații de reglementare „fictive”, conform listei CSA, includ Comisia pentru Standarde Financiare FSC Canada, Comisia Financiară/Finacom PLC Ltd. și entitatea asociată acestora, Asociația Blockchain.

CSA susține că niciuna dintre entitățile enumerate nu este „cunoscută”, în timp ce sugerează că orice entitate care pretinde că este membră a organizațiilor este „probabil frauduloasă”.

Cointelegraph a găsit o listă a firmelor cripto care se promovează ca membri ai „Asociației Blockchain” pe site-ul lor – entitatea este una dintre organizațiile de soluționare a litigiilor pe care CSA le-a acuzat că este ilegitimă.

O pretinsă listă a membrilor Asociației Blockchain cu link-uri către site-urile lor web. Sursa: Asociația Blockchain

Cointelegraph a contactat Etheralabs, Gallant Exchange, SmartDec, StormGain, YouHodler și Finacom PLC Ltd., Cointelligence și Asia Blockchain pentru comentarii, dar nu a primit răspuns până la momentul scrierii.

Un certificat de membru al Asociației Blockchain. Sursa: Gallant Exchange

„Oricine se gândește să folosească o firmă cripto care pretinde că este certificată sau un membru al unei organizații de soluționare a litigiilor ar trebui să încerce să verifice în mod independent dacă organizația la care se face referire există cu adevărat”, a spus CSA într-un comunicat.

Legate de: Binance renunță în Canada, dă vina pe noile reguli

Autoritatea de reglementare a sfătuit, de asemenea, că cetățenii care se gândesc să investească în cripto ar trebui să compare companiile cu cele înregistrate la CSA. În prezent, există 12 platforme de tranzacționare criptografice autorizate să facă afaceri în Canada, în timp ce există 11 care și-au depus angajamente de preînregistrare.

Deși declarația autorității de reglementare nu abordează acest lucru, trebuie remarcat faptul că companiile cripto în sine pot cădea victimele certificărilor „false”, iar lista de certificări nu înseamnă neapărat că o platformă este „frauduloasă”.

Lista completă a organismelor și entităților de reglementare care au fost acuzate de „false” de către CSA include:

  • Comisia pentru Standarde Financiare FSC Canada
  • Comisia financiară/Finacom PLC Ltd.
  • Asociația Blockchain
  • Comisia Europeană a Bursei de Valori și a Serviciilor Financiare
  • Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Irlanda)
  • Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Marea Britanie)
  • Piețe internaționale de reglementare și brokeraj electronice
  • Comisia Britanică de Investiții/BIC PLC Ltd.
  • Autoritatea Internațională de Supraveghere a Pieței Financiare
  • Autoritatea Comisiei pentru criptomonede/Comisia pentru criptomonede Ltd.

Asia Express: Echipa Yuan Stablecoin a fost arestată, noile prețuri pentru Bitcoin WeChat, regulile criptomonedei din HK