O companie de tehnologie Bitcoin (BTC) și directorii săi au fost acuzați că ar fi operat chioșcuri de criptomonede fără licență în Ohio, care au profitat cu bună știință de pe urma victimelor înșelătoriilor cu criptomonede.

S&P Solutions, care desfășoară afaceri sub numele de Bitcoin of America, împreună cu trei dintre directorii săi, se confruntă cu acuzații de spălare de bani, conspirație și alte infracțiuni legate de operarea a peste 50 de chioșcuri de criptomonede fără licență în stat.

Un mare juriu din județul Cuyahoga a returnat rechizitoriul la 1 martie împotriva companiei, a proprietarului și fondatorului Sonny Meraban, a managerului Reza Meraban și a avocatului companiei William Suriano. Cei trei au fost arestați săptămâna trecută și au fost executate mandate de percheziție la reședința lor din Florida și Illinois.

Potrivit procurorului Andrew Rogalski, escrocii de dragoste, imitatorii forțelor de ordine și „robocallers” au exploatat lipsa de protecție împotriva spălării banilor în sistemele companiei pentru a transfera fonduri din portofelele criptografice ale utilizatorilor.

a comentat Rogalski pe parcursul o conferință de presă că „aceste bancomate sunt gata pentru escroci”, adăugând că:

„Victimele direct, care sunt adesea în vârstă sau vulnerabile, să meargă în mod special la Bitcoin de la bancomatele din SUA, iau banii pe care i-au retras din conturile lor de economii sau 401.000.”

Ei sunt apoi instruiți să pună numerarul în aparat în schimbul BTC într-un portofel pe care îl cred că este al lor, dar asupra căruia nu au control, a explicat el.

El a adăugat că, într-un caz, un bărbat în vârstă a pierdut 11.250 de dolari în trei tranzacții la unul dintre chioșcurile dubioase în mai puțin de o oră din cauza acestei escrocherii.

Imaginea produsului a unui chioșc Bitcoin of America. Sursa: Bitcoin of America

Între timp, compania ar fi băgat în buzunar o taxă de transfer de 20% de fiecare dată când s-a întâmplat acest lucru și a continuat să facă acest lucru chiar și după ce a aflat că sunt frauduloase.

Rechizitoriul acuză, de asemenea, compania că poate funcționa din cauza „declarărilor eronate scrise cu privire la natura afacerii sale către agențiile guvernamentale”, ajutându-o să opereze chioșcurile fără licență de transfer de bani, potrivit unui 3 martie. legea360.

Legate de: Crypto ATM-urile apar ca o metodă populară pentru plățile cripto înșelătorii: FBI

Săptămâna trecută, au fost confiscate 52 de bancomate Bitcoin, dar compania are mai multe în Ohio și în alte state. Bitcoin of America a făcut profit de 3,5 milioane de dolari din depozitele în numerar la aceste chioșcuri ilegale în 2021, a spus Rogalski.

Oficialii cred că compania operează și eluda garanțiile de reglementare și cerințele de conformitate financiară din 2018.

Investigația asupra companiei și a directorilor săi a fost condusă de Serviciul Secret al Statelor Unite pentru combaterea spălării banilor și a fraudei cibernetice.

În octombrie, biroul de teren al FBI din Miami a avertizat că ATM-urile cripto devin un vehicul popular pentru escroci pentru a frauda victimele într-o tendință tot mai mare de escrocherii de „tacel de porci”.