Grupul de acțiune financiară, sau FATF, a raportat că delegații săi au ajuns la un acord asupra unui plan de acțiune „pentru a promova implementarea globală în timp util” a standardelor globale de criptomonedă.

Într-o publicație din 24 februarie, FATF zicală Plenaria de supraveghere financiară, formată din delegați din peste 200 de jurisdicții, s-a reunit la Paris și a ajuns la un consens asupra unei foi de parcurs menite să consolideze „implementarea standardelor FATF privind activele virtuale și furnizorii de servicii de informații.” active virtuale”. Potrivit grupului de lucru, în 2024 va raporta modul în care membrii FATF au progresat în implementarea standardelor criptografice, care includ reglementarea și supravegherea VASP.

„Lipsa reglementării activelor virtuale în multe țări creează oportunități pe care criminalii și finanțatorii terorismului le exploatează”, se arată în raport. „De când FATF și-a consolidat Recomandarea 15 în octombrie 2018 pentru a aborda activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, multe țări nu au implementat aceste cerințe revizuite, inclusiv „regula de călătorie” care impune obținerea, deținerea și transmiterea informațiilor de origine și beneficiar legate de tranzacții cu active”.

O parte a „Regulei de călătorie” FATF include recomandări ca VASP, instituțiile financiare și entitățile reglementate din jurisdicțiile membre să obțină informații despre inițiatorii și beneficiarii anumitor tranzacții în monedă virtuală. În aprilie 2022, organul de supraveghere financiar a raportat că multe țări nu își îndeplineau standardele de combatere a finanțării terorismului (CFT) și de combatere a spălării banilor (AML).

Legate de: AML și KYC: un catalizator pentru adoptarea criptografiei mainstream

Japonia, Coreea de Sud și Singapore sunt printre țările aparent cele mai dispuse să implementeze reglementări în conformitate cu regula de călătorie. Unele națiuni, inclusiv Iran și Coreea de Nord, au fost incluse pe „lista gri” a FATF pentru monitorizarea activităților financiare suspecte.