Schimbul de criptomonede Kraken a fost ordonat de către o instanță federală să predea informații despre cont și tranzacție către IRS, care a spus că are nevoie de aceste informații pentru a vedea dacă vreunul dintre utilizatorii schimbului nu și-a depus impozitele.

conform cererii emis Vineri, 30 iunie, Kraken trebuie să furnizeze detalii despre utilizatorii care au efectuat tranzacții mai mari de 20.000 USD într-un an calendaristic, inclusiv numele lor (reale sau pseudonime), datele nașterii, numerele de identificare fiscală, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail și diverse alte documente. .

În februarie, IRS a depus o petiție judiciară în Districtul de Nord al Californiei, la scurt timp după ce Kraken a soluționat cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite ale Americii cu privire la reclamațiile privind încălcările legii valorilor mobiliare legate de serviciul său de mizare. IRS a susținut că a emis o citație către Kraken în 2021, pe care bursa nu a respectat-o ​​și acum încearcă să investigheze potențialele obligații fiscale ale utilizatorilor care au făcut tranzacții cripto între 2016 și 2020.

Captură de ecran a unei hotărâri judecătorești care solicită date despre utilizator. Sursa: Courtlistener

În plus, Kraken va fi obligat să elibereze adresele blockchain și hash-urile tranzacțiilor, care sunt deja incluse în datele tranzacțiilor disponibile pentru partajare. De asemenea, schimbului i se poate solicita să furnizeze date brute către IRS.

Judecătorul Joseph Spero, care a prezidat cazul, pare să fi respins încercarea IRS de a obține Locul de muncă Kraken și sursa de informații despre bogăție. Judecătorul a respins categoric câteva dintre cererile IRS.

În evaluarea de către judecător a anumitor cereri IRS, el a declarat că Curtea trebuie să stabilească dacă citația guvernamentală este concentrată în mod corespunzător, ceea ce înseamnă că nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru a-și atinge scopul propus.

Legate de: Noutăți ingenioase: Kraken NFT iese din beta, „Stand with Crypto” de la Coinbase câștigă suport și multe altele

Potrivit constatărilor Curții, informațiile solicitate în primele trei cereri, care au scopul de a identifica titularii de conturi Kraken care se încadrează în definiția lui Doe, sunt prea ample și depășesc ceea ce este necesar pentru majoritatea utilizatorilor Doe pentru a-și stabili identitatea.

Hotărârea de vineri de partea guvernului vine pe fondul unei represiuni din ce în ce mai profunde din SUA asupra criptomonedelor. Securities and Exchange Commission a intentat procese separate în această lună, acuzând Coinbase că efectuează un schimb ilegal și afirmând că Binance.US a gestionat greșit fondurile clienților, a indus în eroare investitorii și autoritățile de reglementare și a încălcat regulile privind valorile mobiliare.

Revistă: Cele mai bune și cele mai proaste țări pentru taxele pe criptomonede, plus sfaturi privind impozitele pe criptomonede