Avocații FTX dau în judecată fostul CEO Sam Bankman-Fried, co-fondatorul Zixiao Wang și fostul director executiv Nishad Singh pentru achiziția lor de 220 de milioane de dolari a platformei de compensare a acțiunilor Embed, acuzând lipsa de diligență.

Potrivit unui 17 mai prezentareFTX plătise 220 de milioane de dolari pentru a achiziționa Embed prin intermediul subsidiarei sale din SUA, după ce se presupune că „nu făcuse aproape nicio diligență” pe platformă.

După ce FTX a depus faliment, judecătorul responsabil cu procedurile a aprobat vânzarea Embed și a altor active FTX, dar ofertantul principal al platformei a oferit doar 1 milion de dolari, avocații FTX remarcând:

„Oferenții au descoperit ceea ce FTX Group și FTX Insiders nu s-au obosit să evalueze înainte de achiziționarea Embed, și anume că platforma software a Embed nu avea valoare.”

În timp ce 12 entități au transmis indicații de interes neobligatorii, dintre care cea mai mare a fost de 78 de milioane de dolari, toate, cu excepția uneia, au refuzat să depună o ofertă finală după ce au efectuat o analiză mai cuprinzătoare, care a fost fondatorul și fostul CEO de Embed, Michael Giles.

Potrivit avocaților FTX, Giles „primise personal aproximativ 157 de milioane de dolari în legătură cu achiziția”, dar oferta sa finală de reposedare a proprietății Embed a fost de 1 milion de dolari și a fost supusă reducerilor la închidere.

Legate de: Planul de faliment Voyager aprobat, clienții pot recupera inițial 35,7% din creanțe

Avocații i-au acuzat, de asemenea, pe membrii FTX că au profitat de „lipsa controalelor și de evidență a Grupului FTX pentru a comite fraude masive” prin utilizarea abuzivă a fondurilor clienților pentru a facilita achiziționarea Embed și erau pe deplin conștienți că compania era insolvabilă atunci când finalizau afacere.

Avocații au mai susținut că au fost create înregistrări înșelătoare pentru a ascunde rolul Alameda în finanțarea achiziției Embed, susținând că fondurile au fost transferate între entitățile FTX și nu provin de la Bankman-Fried, Singh și Wang, așa cum se susținea.

O captură de ecran a prezentării arată o vizualizare a fluxului de fonduri conform avocaților FTX. Sursa: Kroll

FTX urmărește ca tranzacțiile să fie etichetate drept „transferuri și obligații frauduloase evitabile și/sau preferințe” și să fie respinse pretențiile pârâților până când FTX poate recupera fondurile pierdute prin transferuri evitabile.

FTX a depus faliment pe 11 noiembrie, iar de atunci noua sa conducere s-a concentrat pe recuperarea fondurilor pentru a plăti clienții și creditorii. De asemenea, a luat în considerare o posibilă relansare a schimbului.

Magazine: Ordinals au transformat Bitcoin într-o versiune mai proastă a Ethereum. O putem repara?