Autoritățile din întreaga lume luptă împotriva timpului pentru a aduce dreptate milioanelor de oameni afectați de fraudele financiare comise de CEO-ul FTX, Sam Bankman-Fried. Ca parte a investigațiilor în curs, avocații care reprezintă Bahamas Securities and Exchange Commission caută acces la baza de date a FTX cu informații internaționale despre clienți.

Avocații din Bahamas au depus o moțiune de urgență la un judecător de faliment din Delaware, solicitând acces la baza de date a clienților FTX pentru a ajuta la investigațiile lor în curs. cel circulaţie a evidențiat încercările eșuate anterioare de a accesa baza de date a schimbului criptografic defunct. Drept urmare, avocații au susținut că angajații și avocații FTX au împiedicat autoritățile să obțină informații financiare critice.

Potrivit rapoartelor, baza de date în cauză este stocată în bazele de date Amazon Web Services (AWS) și Google Cloud Portal, care includ informații personale precum adresele portofelului, soldurile clienților, înregistrările depunerilor și retragerilor, tranzacțiilor și date contabile. Potrivit avocaților, procesul de faliment din SUA „nu va suferi daune sau dificultăți dacă se acordă această scutire”.

În timp ce AWS a fost folosit pentru a stoca informații despre clienți, FTX a folosit serviciile Google ca platformă de analiză pentru datele de la utilizatorii rezidenți în afara Statelor Unite. Potrivit dosarului obținut de CNBC:

„În timp ce lichidatorii provizorii comuni sunt bucuroși să inițieze dialogul cu debitorii americani, refuzul acestora de a restabili imediat accesul a zădărnicit capacitatea lichidatorilor provizorii comun de a-și îndeplini atribuțiile conform legislației din Bahamas și a pus activele FTX Digital în pericol de disipare. . ”

Cel mai recent efect de unda al fraudei FTX a fost resimțit de postul de știri The Block, care nu a dezvăluit finanțarea pentru Alameda Research. CEO-ul Block, Mike McCaffrey, a demisionat după ce nu a dezvăluit împrumuturi de 27 de milioane de dolari de la firma soră FTX Alameda Research.

Legate de: CZ și SBF se discută pe Twitter din cauza acordului eșuat FTX/Binance

Pe 7 decembrie, noua echipă de management a FTX a angajat o echipă de anchetatori criminalistici financiari pentru a depista fondurile pierdute ale clienților de peste 450 de milioane de dolari în criptomonede.

După cum a raportat anterior Cointelegraph, firma de criminalistică are sarcina de a efectua un „crawl al activelor” pentru a identifica și recupera activele digitale lipsă și va completa munca de restructurare desfășurată de FTX.