Băncile sud-coreene sunt investigate pentru rolul lor în facilitarea remitențelor externe suspecte în valoare de 6,5 miliarde de dolari care au fost legate de firmele de arbitraj de criptomonede.

Potrivit unui raport din 15 august al Asia Times, Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS) a ordonat o investigație asupra băncilor sud-coreene luna trecută, după ce a identificat un număr semnificativ de tranzacții de remitențe în străinătate la sfârșitul lunii iunie.

Ancheta a constatat că majoritatea celor 6,5 miliarde de dolari remise în străinătate între ianuarie 2021 și iunie 2022 au provenit din conturi de schimb de criptomonede înainte de a fi trimise în afara țării, sugerând că unele companii coreene exploatează „premia Kimchi.” (kimp)”.

Prima Kimchi este decalajul dintre prețurile criptomonedelor pe bursele din Coreea de Sud în comparație cu schimburile străine. Investitorii cumpără criptomonede pe schimburi străine și le vând pe bursele locale coreene pentru profit.

Autoritățile de reglementare au fost îngrijorate de comerțul premium cu Kimchi, deoarece încurajează fuga de capital din țară.

În prezent, prima de kimchi se situează la un modest +3,37%, dar era deja peste +20% în aprilie anul trecut, potrivit pieței. tracker Criptocuantificare.

Rapoartele de la Shinhan Bank și Woori Bank au constatat că majoritatea banilor remiși au fost mai întâi transferați din schimburile de criptomonede interne în diferite conturi corporative ale companiilor coreene.

Aceste remitențe mari au ridicat semnale roșii că investitorii folosesc sume uriașe de bani pentru a exploata prima Kimchi, potrivit unui raport de știri locale din 15 august. priza vremurile asiatice.

Există, de asemenea, suspiciuni că fondurile remise sunt folosite pentru spălarea banilor, conform la postul de știri KBS pe 14 august, iar unii angajați ai companiilor neidentificate care au efectuat remitențele au fost arestați.

Suma totală trimisă în străinătate a fost mai mult de două ori decât se aștepta FSS să găsească atunci când a ordonat băncilor să investigheze problema. Asia Times a raportat că se așteaptă acum că FSS va efectua investigații suplimentare pe site-ul băncilor naționale, care ar putea descoperi mai multe fonduri care au fost remise.

Legate de: Observatorul financiar din Coreea de Sud dorește să revizuiască „rapid” legislația privind criptomonede: raport

Se așteaptă acum că FSS va emite sancțiuni împotriva lui Shinhan și Woori pentru că au permis cea mai mare cantitate de remitențe. Asia Times a scris că Lee Bok-Hyeon, directorul FSS, a spus: „Luăm în serios tranzacția valutară și sancțiunile sunt inevitabile”.

Investigațiile la fața locului sunt în desfășurare la Shinhan și Woori, dar vor fi finalizate pe 19 august.