Un portofel de criptomonede aparținând schimbului de criptomonede închis BTC-e tocmai a mutat 10.000 de Bitcoin (BTC), în valoare de peste 165 de milioane de dolari, în diferite schimburi, portofele personale și alte surse pe 23 noiembrie.

O înlănțuire din 23 noiembrie raport În timp ce această retragere este cea mai mare de către BTC-e din aprilie 2018, BTC-e și WEX, un schimb despre care se crede că este succesorul BTC-e, au trimis cantități mici de BTC către serviciul rus de plată electronică Webmoney pe 26 octombrie. înainte de a efectua o plată de probă pe 11 noiembrie și apoi de a transfera încă 100 BTC pe 21 noiembrie.

Mișcarea BTC aparținând portofelelor BTC-e și WEX. Imagine: analiză în lanț

Din suma totală trimisă, se crede că 9.950 BTC sunt încă în portofelele personale, în timp ce restul s-a mutat prin intermediari înainte de a ajunge la patru adrese de depozit pe două burse mari.

Cofondatorul și CEO-ul firmei de analiză blockchain Cryptoquant Ki Young Ju a verificat, de asemenea, constatările, menționând că 0,6% din fonduri au fost trimise la burse și ar putea reprezenta lichiditate din partea vânzării.

Într-un tweet din 24 noiembrie, Young Ju a împărtășit imagini ale transferului, subliniind că BTC a fost în portofel de peste șapte ani.

Young Ju a menționat, de asemenea, că 65 BTC au fost transferați la schimbul de criptomonede HitBTC și le-a cerut să o facă concediere temporară contul pentru activitate suspectă.

Legate de: Crypto a supraviețuit mai rău decât FTX Crash: Chainalysis

Mt. Gox a fost un schimb de criptomonede cu sediul în Tokyo, care a reprezentat cândva mai mult de 70% din tranzacțiile Bitcoin. În 2014, schimbul a fost piratat și mii de Bitcoin au fost furați, schimbul a declarat faliment la scurt timp după.

BTC-e, care avea serverele sale situate în Statele Unite, și-a închis site-ul web, iar fondurile au fost confiscate de Biroul Federal de Investigații (FBI) în 2017, după acuzațiile că ar fi fost implicată în spălarea banilor, inclusiv în furtul de criptomonede în timpul Hack de schimb Mt. Gox.

Potrivit Chainalysis, la momentul închiderii sale, BTC-e deținea încă „o cantitate substanțială de Bitcoin”, iar în aprilie 2018 a scos peste 30.000 BTC din portofelul său de servicii.

În timp ce proprietarii BTC-e au încercat să rămână anonimi, se crede că Alexander Vinnik este principalul operator și, ca urmare, a fost implicat în bătălii legale în ultimii cinci ani.

Un raport WizSecurity publicat în 2017 a susținut că BTC-e și Vinnik au fost implicați direct în furtul Mt. Gox Bitcoin și fondurile utilizatorilor, cei din urmă fiind forțați să suspende tranzacționarea și să-și închidă site-ul web după pierderile de la ora 19:00.