Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite a adăugat două portofele de criptomonede presupuse conectate la o rețea rusă de evaziune a sancțiunilor ca parte a listei sale de cetățeni special desemnați.

Într-un anunț de 1 februarie, OFAC zicală a adăugat o adresă Bitcoin (BTC) și o adresă Ether (ETH) pe lista sa de entități sancționate, ca parte a unei mișcări de „vizualizare metodică și intensivă a eforturilor de evaziune a sancțiunilor din întreaga lume”. Trezoreria a declarat că va impune „sancțiuni de blocare completă” asupra a 22 de persoane, inclus Jonatan Zimenkov, un cetățean rus cu acces la cel puțin un portofel BTC și un portofel ETH.

Potrivit Trezoreriei SUA, Jonatan este fiul traficantului de arme Igor Vladimirovici Zimenkov, care conduce banda de evaziune a sancțiunilor. Grupul ar fi fost în spatele furnizării de tehnologie către o companie rusă în urma invaziei Ucrainei de către țară din februarie 2022, precum și a sprijinit anumite „entități de apărare ruse deținute de stat”, inclusiv Rosoboroneksport și Rostec.

„Igor Zimenkov a fost desemnat în conformitate cu OUG 14024 pentru a opera sau a operat în sectorul de apărare și materiale conexe al economiei Federației Ruse”, a spus OFAC. „Jonatan Zimenkov a fost, de asemenea, desemnat în conformitate cu EO 14024 ca fiind sprijinit material, sponsorizat sau furnizat sprijin financiar, material sau tehnologic, sau bunuri sau servicii către sau în sprijinul lui Igor Zimenkov”.

Adresa BTC furnizată de Trezorerie prezentat Nu există sold la momentul publicării. Adresa ETH la fel continuturi fără jetoane, dar a arătat patru tranzacții în valoare totală de aproximativ 5.463 ETH la începutul lui 2022, mai mult de 16 milioane de dolari la acea vreme.

Legate de: Kraken ajunge la un acord cu Trezoreria SUA OFAC pentru încălcări „aparente” a sancțiunilor

Trezoreria SUA pare să fi intensificat eforturile de a include portofelele cripto în eforturile sale de sancțiuni. Departamentul guvernamental a interzis efectiv rezidenților din SUA să folosească controversatul mixer Tornado Cash, o acțiune care a declanșat ulterior procese din partea grupurilor de advocacy și a investitorilor cripto.