„Există inconsecvențe majore între profilul de risc al Qatarului și tipul și sfera activității de finanțare a terorismului urmărite și condamnate”, a adăugat FATF, un organ de supraveghere global cu sediul la Paris, care încearcă să monitorizeze și să atenueze fluxurile de bani
Schimbul a stabilit cerințe de notificare pentru primirea și trimiterea criptomonelor către platformele acceptate de TRUST într-o listă de 21 de țări, care include Japonia, Israel, Gibraltar, Hong Kong, Bahamas și Elveția. BitFlyer restricționează și mai mult transferurile către platformele de reclamații din
Industria cripto japoneză se confruntă cu regula călătoriilor din 2021, când Agenția de Servicii Financiare din Japonia (FSA) necesar furnizorii de servicii de active virtuale să o implementeze. În aprilie 2022, Asociația de schimb valutar virtual din Japonia (JVCEA) a introdus reguli de
FATF cere furnizorilor de servicii de active virtuale să pună în aplicare aceleași măsuri preventive ca și instituțiile financiare, inclusiv diligența față de client, păstrarea evidențelor și raportarea tranzacțiilor suspecte, și să respecte regula de călătorie, care cere ca furnizorii de servicii criptografice
Pakistanul va interzice serviciile de criptomonede care operează în țară și nu va legaliza niciodată tranzacționarea cu criptomonede, a declarat ministrul de stat pentru finanțe și venituri, Aisha Ghaus Pasha, într-o sesiune a Comitetului permanent al Senatului pentru finanțe și venituri din 16
Grupul de acțiune financiară, sau FATF, a raportat că delegații săi au ajuns la un acord asupra unui plan de acțiune „pentru a promova implementarea globală în timp util” a standardelor globale de criptomonedă.Într-o publicație din 24 februarie, FATF zicală Plenaria de supraveghere
„Așadar, Plenul a convenit asupra unei foi de parcurs pentru consolidarea implementării standardelor FATF privind activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, care va include o evaluare a nivelurilor actuale de implementare în întreaga rețea globală”, a spus FATF, adăugând că
Țările care nu respectă liniile directoare împotriva spălării banilor (AML) pentru criptomonede ar putea fi adăugate la „lista gri” a Grupului de acțiune financiară (FATF).Conform Potrivit unui raport din 7 noiembrie de la Al Jazeera, sursele spun că supraveghetorul financiar global intenționează să
Se așteaptă ca Japonia să adopte noi reguli privind transferurile de bani pentru a preveni utilizarea criptomonedelor pentru spălarea banilor, potrivit agenției locale de știri Nikkei. Schimbările vor aduce Japonia la curent cu recomandările Grupului de acțiune financiară (FATF).Un amendament la Legea privind
The Financial Action Task Force (FATF) reported that 11 out of 98 responding jurisdictions have started enforcing its standards on Combating the Financing of Terrorism, or CFT, and Anti-Money Laundering, or AML.In an update released Thursday on the “Implementation of the FATF Standards
