conformitate

  • Fostul ofițer de conformitate FTX a dat în judecată pentru că ar fi plătit potențiali avertizori

 – Crypto News

Fostul ofițer de conformitate FTX a dat în judecată pentru că ar fi plătit potențiali avertizori – Crypto News

Plângerea, depusă marți, susține că Daniel Friedberg a servit ca „reparator”, plătind „bani exorbitanți de liniște” potențialilor denunțatori care au amenințat că vor dezvălui presupusa deturnare a fondurilor utilizatorilor de către bursă. El se confruntă cu 11 acuzații, inclusiv malpraxis legal, încălcare a

2023-06-28T20:51:32+00:00June 28th, 2023|
  • BitFlyer din Japonia implementează măsuri împotriva spălării banilor în conformitate cu „regula de călătorie” a FATF

 – Crypto News

BitFlyer din Japonia implementează măsuri împotriva spălării banilor în conformitate cu „regula de călătorie” a FATF – Crypto News

Schimbul a stabilit cerințe de notificare pentru primirea și trimiterea criptomonelor către platformele acceptate de TRUST într-o listă de 21 de țări, care include Japonia, Israel, Gibraltar, Hong Kong, Bahamas și Elveția. BitFlyer restricționează și mai mult transferurile către platformele de reclamații din

2023-05-30T12:22:58+00:00May 30th, 2023|
  • Serviciul de supraveghere al futures din SUA emite o regulă de conformitate pentru activitățile cripto între membri

 – Crypto News

Serviciul de supraveghere al futures din SUA emite o regulă de conformitate pentru activitățile cripto între membri – Crypto News

Commodity Futures Trading Commission supraveghează NFA și industria mai largă, deși rămân întrebări cu privire la întinderea autorității sale asupra activelor digitale. Diverse eforturi legislative din Congres au încercat să acorde CFTC puteri incontestabile asupra mărfurilor cripto și a pieței spot, dar proiectele

2023-03-31T17:43:38+00:00March 31st, 2023|
Go to Top