Bun venit la Law Decoded, rezumatul dumneavoastră săptămânal al principalelor evoluții din domeniul reglementării.

Drama FTX a escaladat săptămâna trecută, când Poliția Regală din Bahamas l-a arestat pe fostul său CEO, Sam Bankman-Fried, la cererea guvernului SUA. În câteva ore, politicieni, directori de criptomonede și influenți și-au lansat aplicațiile pe Twitter pentru a comenta despre arestarea fostului CEO, care a trebuit să rateze mărturia lui în fața Congresului SUA.Totuși, mass-media a primit textul din mărturia planificată a SBF, în care a învinuit Includerea FTX.US în capitolul 11 ​​faliment asupra lui John J. Ray III, un avocat în restructurare care a preluat funcția de CEO al FTX după declararea falimentului.

Corpul de acuzații împotriva FTX și SBF personal se adună. Securities and Exchange Commission (SEC) din Statele Unite l-a acuzat pe Bankman-Fried de încălcarea prevederilor antifraudă din Securities Act din 1933 și Securities Exchange Act din 1934. În același timp, US Futures Trading Commission Commodity Exchange (CFTC) a intentat un proces împotriva lui Sam Bankman-Fried, FTX și Alameda Research, pretinzând încălcări ale Legii privind schimbul de mărfuri și cerând un proces cu juriu. Un nou rechizitoriu, semnat de procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, Damian Williams, are 14 pagini și conține opt capete de acuzare.

Bankman-Fried și-a reconsiderat decizia anterioară de a contesta extrădarea și este de așteptat să se prezinte în instanță din Bahamas pe 19 decembrie pentru a solicita o anulare. Consimțând la extrădare, el s-ar putea confrunta cu o instanță din SUA unde, dacă va fi găsit vinovat, ar putea primi până la 115 ani de închisoare. Cu toate acestea, sunt „multe de rezolvat” în caz până când acesta va obține o hotărâre definitivă în următoarele luni sau chiar ani, au declarat comentatorii juridici pentru Cointelegraph.

Senatorii Warren și Marshall introduc legislația privind spălarea banilor criptomonedei

Senatorii SUA Elizabeth Warren și Roger Marshall au introdus Legea împotriva spălării banilor a activelor digitale din 2022. Proiectul de lege de șapte pagini ar extinde clasificarea unei afaceri de servicii monetare (MSB), ar interzice instituțiilor financiare să folosească tehnologia ca mixere de active digitale și ar reglementa chioșcuri cu active digitale, cunoscute și sub denumirea de bancomate.

Întreprinderile de servicii de bani ar trebui să aibă politici scrise împotriva spălării banilor și să le implementeze. Proiectul de lege ar pune capăt cerințelor de raportare deja propuse de FinCEN și ar impune noi cerințe, inclusiv raportarea tranzacțiilor mai mari de 10.000 USD în conformitate cu Legea privind secretul bancar.

continua să citești

Canada interzice cripto-levierul și tranzacționarea în marjă

Canadian Securities Administrators (CSA), consiliul autorităților provinciale și teritoriale de reglementare a valorilor mobiliare din Canada, a publicat o actualizare cu privire la platformele de tranzacționare cripto care operează în țară. Potrivit declarației, toate firmele de tranzacționare cripto care operează în Canada, atât locale, cât și străine, trebuie să respecte termenii nou extinși, care le interzic să ofere servicii de tranzacționare în marjă sau cu efect de levier oricărui client canadian. Condițiile extinse impun, de asemenea, furnizorilor de servicii de schimb de criptomonede din Canada să separe activele de custodie de compania care deține platforma.

continua să citești

Nigeria se pregătește să adopte proiectul de lege care recunoaște Bitcoin și criptomonede

Guvernul nigerian va adopta în curând o lege care va recunoaște utilizarea Bitcoin (BTC) și a altor criptomonede ca mijloc de a ține pasul cu practicile globale. Dacă Legea pentru Valori Mobiliare și Investiții (amendament) din 2007 devine lege, aceasta ar permite Comisiei locale pentru Valori Mobiliare și Burse să „recunoaște criptomoneda și alte fonduri digitale drept capital pentru investiții”.

Raportul vine la aproape 24 de luni după ce Nigeria a interzis activitatea cripto în februarie 2021, Banca Centrală a Nigeriei (CBN) ordonând schimburilor criptografice locale și furnizorilor de servicii să își înceteze activitatea și forțând băncilor să închidă conturile oricărei persoane sau entități implicate. in activitati comerciale.

continua să citești