Procurorii federali americani au acuzat un fost director al schemei de fraudă a criptomonedei OneCoin pentru rolul său în operațiune, care riscă acum până la 40 de ani de închisoare după ce a fost extrădată din Bulgaria.
Pe 21 martie, Departamentul de Justiție (DOJ) încărcat Fostul ofițer juridic și de conformitate OneCoin, Irina Dilkinska, cu o acuzație de fraudă electronică și una de conspirație pentru a comite spălare de bani, fiecare având o pedeapsă maximă potențială de 20 de ani de închisoare.
Se presupune că Dilkinska a ajutat la spălarea a peste 400 de milioane de dolari din veniturile OneCoin și, după ce a aflat despre arestarea unui complice, a distrus dovezi incriminatoare și a trimis mesaje incriminatoare.
O femeie bulgară acuzată de participare la schema piramidală a miliardarului de criptomonede „OneCoin” și extrădata din Bulgaria în Statele Unitehttps://t.co/XsY0rYJWeF
– Procurorul SUA SDNY (@SDNYnews) 21 martie 2023
Procurorul american Damian Williams a remarcat ironia din titlul postului lui Dilikinska, având în vedere natura OneCoin, spunând:
„Irina Dilkinska, presupusul șef al departamentului juridic și al conformității pentru schema piramidală de criptomonede OneCoin, a realizat exact opusul titlului ei de muncă și ar fi permis OneCoin să spăleze milioane de dolari din venituri ilegale prin intermediul companiilor-fantasmă.”
Anunțul spunea că Dilkinska a fost extrădată din Bulgaria pe 20 martie și urma să apară în fața judecătorului federal Sarah Netburn a doua zi.
OneCoin a fost fondată în 2014 de „regina criptografică” Ruja Ignatova și Karl Sebastian Greenwood, acesta din urmă a pledat vinovat de multiple acuzații împotriva lui în decembrie 2022 și riscă până la 60 de ani de închisoare.
Legate de: DOJ, SEC va investiga colapsul SVB și vânzările din stoc: raport
Cu toate acestea, Ignatova a reușit să se sustragă forțelor de ordine și a dispărut în octombrie 2017, după un zbor către Grecia, la doar 15 zile după ce a fost emis un mandat de arestare federal pentru ea.
În 2014, o femeie pe nume Ruja Ignatova a lansat o criptomonedă falsă numită „OneCoin”. În ciuda faptului că moneda nu a existat niciodată, Ruja a convins oameni din toată lumea să investească. În 2017, după ce a realizat un profit de 4 miliarde de dolari, s-a urcat într-un avion spre Grecia și nu a mai fost văzută de atunci. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— Fapte – ciudate și interesante (@info_tale) 15 martie 2023
În iunie 2022, Ignatova a fost agregat pe lista Biroului Federal de Investigații Cele mai căutate zece și se oferă o recompensă de 100.000 de dolari pentru informațiile care au condus la arestarea sa.
OneCoin a fost expus ca o înșelătorie în 2015, dar a reușit să genereze venituri de peste 4,3 miliarde de dolari, cu profituri de aproape 3 miliarde de dolari, doar între T4 2014 și T4 2016.
Revistă: Cele mai bune și cele mai proaste țări pentru taxele pe criptomonede, plus sfaturi privind impozitele pe criptomonede
Source link
