FATF cere furnizorilor de servicii de active virtuale să pună în aplicare aceleași măsuri preventive ca și instituțiile financiare, inclusiv diligența față de client, păstrarea evidențelor și raportarea tranzacțiilor suspecte, și să respecte regula de călătorie, care cere ca furnizorii de servicii criptografice să colecteze și să partajeze informații despre tranzacțiile anterioare. . un anumit prag.
Source link
