Mark Alexander Hopkins, cunoscut și sub numele de „Doctor Bitcoin” sau numele său de utilizator Rizzn, a susținut că „tranzacționarea Bitcoin p2p este o crimă federală” după ce a anunțat sentința în cazul său pentru adepții rețelelor de socializare.

Într-un thread de Twitter de duminică, Hopkins spus care se confruntau cu între 6 și 15 luni într-o instituție de corecție federală din Texas, după o pledoarie de vinovăție pentru că ar fi operat o afacere cu criptomonede fără licența necesară. Potrivit Rizzn, Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare din SUA sau FinCEN, utilizare o interpretare din 2019 a unei legi, 18 USC 1960, adoptată inițial în 1992, pentru a le acuza de operarea ilegală a unei „afaceri de transport de bani”.

„Aceasta înseamnă că de fiecare dată când cineva cu o criptomonedă tranzacționează p2p (adică nu cu un schimb), este răspunzător din punct de vedere legal conform acestui statut, așa cum este interpretat în prezent”, a spus Rizzn. „În practică, aceasta este o lege generală. Inițial, am fost suspectat că sunt coloana acestei înșelătorii, iar când a devenit clar că nu eram, ei au putut construi cu ușurință un caz pe care nu îl înregistrasem la nivel federal înainte de a-mi vinde bitcoinii.”

Bitcoinerul, care a spus că s-a alăturat spațiului în 2011, a susținut că a fost „unul dintre sutele de mii de comercianți OTC” în 2019, pe fondul unui actor rău implicat într-o schemă ilegală de loterie care folosește grupul de tranzacționare pentru a spăla fonduri cu Bitcoin (BTC) Rizzn a susținut că facilitarea tranzacțiilor fiat-to-crypto în numele părții, despre care au sugerat că nu știa că era investigat pentru o crimă, a dus la ținta lui de autoritățile americane:

„Am cooperat pe deplin cu cei 15 agenți FBI înarmați care mi-au percheziționat casa în octombrie 2019. Nu am reușit să găsesc un avocat fluent în cripto, după ce am fost percheziționat în 2020. […] Mi s-a spus că, dacă pledez vinovat de acuzația 18 USC 1960, orice acțiune împotriva familiei mele va fi abandonată.”

Potrivit Rizzn, aceștia au fost „înregistrați complet ca vânzători de Bitcoin la FinCEN”, dar au fost încă vizați de Departamentul de Justiție pe baza implicării lor în tranzacții ilicite. Procurorul interimar al SUA Prerak Shah spus la acea vreme, Hopkins „a ignorat legea federală și a permis fraudătorilor să folosească Bitcoin pentru a opera sub radarul forțelor de ordine” și nu a luat nicio măsură pentru a verifica proveniența fondurilor implicate în tranzacții, între 550.000 de dolari și 1,5 milioane de dolari la acea vreme. Rizzn a contestat multe dintre afirmațiile Departamentului de Justiție, spunând că au efectuat practici adecvate de cunoaștere a clientului și de combatere a spălării banilor.

„Iată ce face ca acest lucru să fie important să acordați atenție și să vă dați seama: eu sunt un nimeni”, spus Rizzn.

Eu nu sunt Ross. Nu era pe dark web. Eu nu sunt Edward. Nu am lucrat pentru NSA. Eu nu sunt Julian. Nu am încălcat secretele naționale. Sunt doar un Bitcoiner normal prins în miză.”

Înainte de a intra în închisoare, Bitcoiner a cerut claritate în reglementări între nivelul statal și cel federal din SUA, aparent într-un efort de a se asigura că alți utilizatori de criptomonede nu se confruntă cu aceeași acțiune de aplicare.

„În același mod în care federalii și statele diferă în ceea ce privește utilizarea canabisului, federalii și statele nu sunt de acord cu privire la utilizarea cripto-p2p”, a spus Rizzn. „Delaware, Texas și Wyoming promovează în mod activ utilizarea cripto-p2p în așa fel încât produc sute de mii de criminali (ca mine!) în fiecare zi. Trebuie să existe a) claritate cu privire la modul de a fi cât mai conform posibil. și b) în mod ideal, o inversare a îndrumării de supraatingere în primul rând.”

Legate de: Banca Centrală Rusă întărește monitorizarea tranzacțiilor P2P, inclusiv cripto

FinCEN a depus acuzații similare împotriva unui rezident din California în aprilie 2019, susținând că au încălcat cu bună știință legile privind transmiterea banilor în timp ce lucrau ca schimbători de criptomonede și fiat P2P. Cu toate acestea, inculpatul din acel caz s-a confruntat cu doar o amendă de 35.000 de dolari și i s-a interzis activități financiare similare, nu pedeapsa cu închisoarea.