Fostul director general al FTX, Sam Bankman-Fried, va apărea în instanță în după-amiaza zilei de 3 ianuarie pentru a pleda vinovat pentru două acuzații de fraudă electronică și șase acuzații de conspirație împotriva sa în legătură cu prăbușirea schimbului de criptomonede FTX, Reuters raportat la 28 decembrie, invocând înscrisuri judecătorești. Bankman-Fried va apărea în fața judecătorului districtual american Lewis Kaplan la Manhattan.

Judecătorul Kaplan a fost repartizat în cauză pe 27 decembrie, după ce judecătorul inițial al cazului, Ronnie Abrams, s-a recuzat din cauza legăturilor dintre FTX și firma de avocatură Davis Polk & Wardwell, unde soțul ei este partener. Firma a oferit servicii de consiliere FTX în 2021.

Kaplan a fost nominalizat de președintele american Bill Clinton în 1994 și este cunoscut pentru maniera sa simplă și gestionarea eficientă a procedurilor judiciare.

Bankman-Fried a declarat de nenumărate ori înainte de arestare că nu crede că poartă responsabilitatea penală pentru acțiunile sale ca CEO FTX, spunând că a fost pur și simplu o eroare de contabilitate care a dus la „fonduri amestecate în neștire” de la clienții Alameda și FTX. John Ray, succesorul lui Bankman-Fried la FTX, a declarat la o audiere a Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei SUA: „Nu găsesc niciuna dintre aceste declarații credibile”.

Înrudit: Moș Crăciun și Grinș: Eroii și ticăloșii din 2022

Ray a fost brutal în evaluarea sa asupra gestionării de către Bankman-Fried a schimbului de criptomonede pe care l-a co-fondat. Ray a spus într-o mărturie scrisă înainte de audierea Camerei:

„Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de total al controalelor corporative la fiecare nivel al unei organizații, de la lipsa situațiilor financiare până la un eșec complet al oricărui control intern sau guvernanță.”

Bankman-Fried locuiește în prezent cu părinții ei în California cu o obligațiune de 250 de milioane de dolari, din care o parte este formată din capitalul propriu din casa părinților ei. Au existat câteva alte condiții la eliberarea lui Bankman-Fried, inclusiv evaluarea și tratamentul pentru sănătatea mintală și abuzul de substanțe.

Caroline Ellison și Gary Wang, membri ai cercului său interior la FTX și firma de afaceri afiliată Alameda Research, au pledat vinovați de acuzațiile împotriva lor și au convenit să coopereze cu urmărirea penală, a anunțat procurorul american pentru districtul de sud din New York, Damian, Williams. 22 decembrie. S-a raportat că înțelegerea cu Ellison și Wang a fost încheiată înainte de acea dată, dar a fost ținut secret până când Bankman-Fried a fost de acord cu extrădarea din Bahamas.

Asociații apropiați ai Bankman-Fried, Nishad Singh, fost director de inginerie, și Sam Trabucco, fost co-CEO al Alameda Research cu Ellison, care a demisionat pe 24 august, nu au fost acuzați deocamdată.