„Există inconsecvențe majore între profilul de risc al Qatarului și tipul și sfera activității de finanțare a terorismului urmărite și condamnate”, a adăugat FATF, un organ de supraveghere global cu sediul la Paris, care încearcă să monitorizeze și să atenueze fluxurile de bani murdari, inclusiv printr-o „călătorie” controversată. ”. regula” care impune identificarea participanților la tranzacțiile criptografice.
Source link
