Autoritatea de Conduită Financiară (FCA), principalul organism de reglementare financiar al Regatului Unit, a emis un avertisment către bursa criptografică FTX din Bahamas, susținând că operează fără autorizație. Compania s-a alăturat unei liste tot mai mari de afaceri neînregistrate legate de cripto, care continuă să le depășească pe cele înregistrate la FCA.

O notă de avertizare, din 16 septembrie, revendicare (este că compania „poate furniza servicii sau produse financiare în Regatul Unit fără autorizație”. Adresându-se clienților potențiali, FCA notează că aceștia nu vor putea să-și recupereze banii sau să caute protecția Schemei de compensare a serviciilor financiare „dacă lucrurile merg prost”.

La sfârșitul lunii august, lista firmelor cripto înregistrate la FCA includea 37 de entități, Crypto.com devenind cel mai recent alăturat. Alte firme care au reușit să treacă prin procesul de înregistrare în 2022 pentru a realiza Regulamentul privind spălarea banilor aprobare au fost eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited și Wintermute Trading LTD.

Legate de: Autoritățile de reglementare din Marea Britanie vizează Revolut pentru „denaturarea semnificativă” în audit

În ianuarie 2020, au fost instituite noi reglementări axate pe criptomonede pentru a permite FCA să supravegheze companiile care operează în spațiu și să aplice reglementările CSB și finanțarea combaterii terorismului. După cum a explicat purtătorul de cuvânt al FCA pentru Cointelegraph în august:

„Înregistrarea reușită depinde de faptul că o companie îndeplinește standardele minime pe care le așteptăm pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului și am văzut mult prea multe semnale roșii de infracțiuni financiare care au rămas nedetectate de companiile de cripto active.”

Deși nu există o înțelegere clară a repercusiunilor imediate pentru entitățile neînregistrate, FCA cu siguranță nu este vegetarian când vine vorba de aplicare. Pe 13 septembrie, unul dintre cei mai mari furnizori de plăți electronice din Marea Britanie, ePayments, și-a închis operațiunile comerciale la trei ani după ce a primit o comandă respectivă de la FCA din cauza presupuselor deficiențe în „controlul criminalității financiare”.

Nu este prima dată când în ultimul timp FTX a intrat în atenția autorităților de reglementare. Pe 19 august, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a emis o scrisoare de încetare și renunțare companiei, susținând că a indus publicul în eroare cu privire la anumite produse legate de criptomonede care erau asigurate de FDIC.