Numărul acțiunilor de aplicare a legii legate de criptomonede în Statele Unite a crescut considerabil în 2022, potrivit unui sondaj publicat de firma de monitorizare a riscului blockchain Solidus Labs. Atât autoritățile de reglementare federale, cât și de stat au doborât recorduri în ceea ce privește măsurile de aplicare.

Au fost 58 de acțiuni întreprinse de cele patru agenții federale majore din SUA implicate în aplicarea criptografiei în 2022. Acest număr a depășit maximul anterior de 40 înregistrat în 2020 și este în creștere cu 65% față de cele 38 de acțiuni observate în 2021.

Agențiile, Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) și Office of Foreign Assets Control (OFAC), și-au doborât recordurile anterioare, cu excepția FinCEN. , care a avut o acțiune în 2022, comparativ cu patru în alți ani din 2013.

SEC a condus autoritățile de reglementare în 2022 cu 30 de acțiuni, dintre care nouă au fost procese civile intentate după ce au fost efectuate arestări, iar unele sunt în desfășurare. Au primit penalități de 242 de milioane de dolari. Raportul indicat:

„SEC a anunțat 30 de măsuri de aplicare legate de criptomonede în 2022, mai mult decât orice alt organism de reglementare pe care l-am identificat la nivel mondial.”

CFTC ne desfășurăm cele 19 acțiuniCu 73% mai mult decât cele 11 din 2021. Aceste cazuri au reprezentat 21,95% din activitatea agenției, ceea ce a fost și un record și se compară cu cota de 4,76% a criptomonedei în cazurile agenției.

Cele opt cazuri ale OFAC depășesc recordul anterior de cinci, sancțiunea Tornado Cash fiind cel mai mare caz. Raportul a menționat că activitatea în Tornado Cash a scăzut brusc de la acțiunea OFAC, în ciuda respingerii industriei.

Înrudit: 350 de noi „jetoane de înșelătorie” create în fiecare zi în acest an – Solidus Labs

Raportul menționează, de asemenea, că activitatea FinCEN este susceptibilă de a relua anul acesta după înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei și întărirea programului de avertizare al Departamentului Trezoreriei. Până acum, toate acțiunile FinCEN legate de criptomonede au fost pentru încălcări ale Legii privind secretul bancar.

„Statele au mers la curse”, se spune în raport. Statele au avut un total combinat de 112 acțiuni în 2022, în creștere de la 89 în 2021 și 52 în 2020. Șaisprezece state au luat prima acțiune și opt și-au doborât recordurile. Alte 11 state și-au legat înregistrările anterioare de executare, iar în 15 state, recordul a fost „nedobit”. Raportul nu a spus în mod explicit dacă toate cele 50 de state au luat măsuri.

Autoritățile de reglementare din Texas și Alabama au fost cele mai active, cu șase cazuri fiecare. Texas State Securities Board, care a emis primul ordin de executare de stat legat de criptomonede în 2017, este liderul de stat din toate timpurile, cu 59 de acțiuni, „de patru ori mai mult decât următoarele autorități de reglementare de stat cele mai active, Divizia Departamentului Financiar de Stat din Washington. Instituții și Valori Mobiliare”.